各位股东：

    经公司董事会研究决定，定于2011年6月5日召开内蒙古新大地建设集团股份有限公司2010年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

   一、会议时间

   2011年6月5日上午8：30至12：00，会期半天。

   二、会议地点

   鄂尔多斯假日酒店二楼多功能会议厅（地址：鄂尔多斯市东胜区铁西新区迎宾路1号）。

   三、会议议程

   （一）审议关于2010年度董事会工作报告的议案；

   （二）审议关于2010年度监事会工作报告的议案；

   （三）审议关于增补公司董事的议案；

   （四）审议关于2010年度财务决算报告的议案；

   （五）审议关于2011年度财务预算报告的议案；

   （六）审议关于2010年度利润分配预案的议案；

   （七）审议关于聘请会计师事务所的议案；

   （八）董事长孙平总结讲话。

   四、会议要求

   （一）出席会议的股东必须遵守会议时间，准时参会。

   （二）如不能参会的股东可委托代理人出席会议，委托代理人必须出具股东的授权委托书（见附件）和本人身份证件。

   五、其他事项

   （一）集团总裁委员、工作人员统一着工作服。

   （二）6月4日下午2：30—5：30在新大地大厦三楼314室或6月5日上午7：50—8：30在会场报到，联系人：侯晓晶，联系电话：15047135280。

   （三）如需住宿或有其他事宜，请与大会会务组联系。联系人：王海荣，联系电话：0477-3989997，15804770222，传真：0477-3989999。

   附件：授权委托书

                                二○一一年五月十五日

   附件:授权委托书.doc