集团各部门，各产业集团，直属公司：
为加强集团管控，控股集团于2015年实施了以《目标责任书》为手段而构建的绩效管理体系，实施三年以来，集团以实施全面预算管理为抓手，以目标责任考核为手段，基本形成较为严谨的内部管理体系，各公司对集团实施精细化管理和成本意识、团队意识、忧患意识以及所推行目标责任考核对强化集团内部管控，提高盈利能力有效作用的认识理解有一定提高，为集团实现战略发展目标和由粗放型向精细化管理转变奠定了基础。由集团劳资企管部牵头组成考核工作组，对各公司2017年工作进行较为认真的考核，现根据2017年年初签订的《目标责任书》将各单位目标责任考核结果通报如下：
一、2017年绩效目标责任考核结果
第一种计算方式（按比例计算）：
|
序号 |
被考核 单位 |
经济指标 |
内部运营管理指标 |
总得分 | ||
|
百分计 |
70%权重 |
百分计 |
30%权重 | |||
|
1 |
新大地集团 |
100.00 |
70.00 |
100.00 |
30.00 |
100.00 |
|
2 |
维邦地产集团 |
100.00 |
70.00 |
100.00 |
30.00 |
100.00 |
|
3 |
维邦建筑集团 |
100.00 |
70.00 |
100.00 |
30.00 |
100.00 |
|
4 |
安泰采矿公司 |
48.07 |
33.65 |
100.00 |
30.00 |
63.65 |
|
5 |
新力置业公司 |
99.15 |
69.41 |
100.00 |
30.00 |
99.41 |
|
6 |
新正设计院 |
100.00 |
70.00 |
100.00 |
30.00 |
100.00 |
|
7 |
辉腾梁旅游公司 |
100.00 |
70.00 |
100.00 |
30.00 |
100.00 |
|
8 |
维邦物业公司 |
99.92 |
69.94 |
100.00 |
30.00 |
99.94 |
|
9 |
维邦日新公司 |
100.00 |
70.00 |
100.00 |
30.00 |
100.00 |
第二种计算方式（按《考核办法》第十三条规定计算）：
|
序号 |
被考核 单位 |
经济指标 |
内部运营管理指标 |
总得分 | ||
|
百分计 |
70%权重 |
百分计 |
30%权重 | |||
|
1 |
新大地集团 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
30.00 |
30.00 |
|
2 |
维邦地产集团 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
30.00 |
30.00 |
|
3 |
维邦建筑集团 |
20.00 |
14.00 |
100.00 |
30.00 |
44.00 |
|
4 |
安泰采矿公司 |
8.07 |
5.65 |
100.00 |
30.00 |
35.65 |
|
5 |
新力置业公司 |
69.15 |
48.41 |
100.00 |
30.00 |
78.41 |
|
6 |
新正设计院 |
100.00 |
70.00 |
100.00 |
30.00 |
100.00 |
|
7 |
辉腾梁旅游公司 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
30.00 |
30.00 |
|
8 |
维邦物业公司 |
39.92 |
27.94 |
100.00 |
30.00 |
57.94 |
|
9 |
维邦日新公司 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
30.00 |
30.00 |
（一）经济指标，得分构成详见《内蒙古新维投资控股集团2017年经济指标目标责任考核结果统计一览表》（附件一）、《内蒙古新维投资控股集团2017年经济指标目标责任考核分项统计一览表》（附件二）。
（二）内部运营管理指标，因2017年未进行综合管理考核检查，暂按满分计。
二、2017年绩效目标责任管理存在问题及改进建议
（一）经济指标设定偏低。2017年各单位确定的计划经济指标数据基本是审核后的预算数额，过于精细，从而使指标的设定没有实现的难度。所以，在经济指标的设定上，应在考虑各单位预算的基础上，合理高于此预算数额，让目标责任人充分发掘其全部潜力和动力去为公司实现更大的价值。
（二）未实施经济指标动态调整控制，不易达到管控目的。经济指标数据的季度出具、反馈、动态滚动调整控制全年未实施，导致年度计划经济指标与年终实际完成值的偏离度过大，通过附件一及下表可以看出，2017年各单位经济指标完成率平均得分为914.44%，经济指标完成率偏离度在50%以内的占34.29%，偏离度100%以内的占57.14%，偏离度100%以上的占42.86%，而且最高完成率高达20491.38%，使目标责任管理失去实际意义。
但也有做的比较好的单位，新正设计院的全部经济指标、新力置业公司的3个经济指标（另1个经济指标完成率156.80%）预算比较准确，增减偏离度不超过10%。
|
附件一经济指标完成率数据统计 | ||
|
完成率区间 |
个数统计 |
所占比例 |
|
0-50% |
2 |
5.71% |
|
50-100% |
2 |
5.71% |
|
100-150% |
10 |
28.58% |
|
150-200% |
6 |
17.14% |
|
200-300% |
8 |
22.86% |
|
300-400% |
2 |
5.71% |
|
400-500% |
1 |
2.86% |
|
500-1000% |
2 |
5.71% |
|
1000-2000% |
0 |
0.00% |
|
2000-3000% |
0 |
0.00% |
|
3000-4000% |
0 |
0.00% |
|
4000-5000% |
1 |
2.86% |
|
5000%以上 |
1 |
2.86% |
|
合计 |
35 |
100.00% |
（三）产业集团经济指标预算未合并统计。2017年年初新大地集团、维邦地产集团、维邦建筑集团上报的经济指标预算均为单体指标，年终核算时才进行了合并核算，使统计结果失真。2018年应上报合并的经济指标预算。
（四）目标责任指标未向下分解、落实。经济指标的确定是自下而上的过程，而经济指标的实现、推行是自上而下的过程，各产业集团、直属公司为确保经济指标等目标责任指标的实现，应将指标分解至各分子公司，与各分子公司签订《目标责任书》。而实际中各单位基本未开展此项工作。
从上述事实说明，一是各公司在年初确定自身年度内经济指标不够认真严肃，存在敷衍塞责的情况；二是信息不对称，上下沟通不到位，未在规定时间内将影响经济指标的有关数据及时有效的与集团企管部进行反馈沟通；三是从考核结果不难看出，各项经济指标完成好的公司日常经营管理的较好，管理团队优秀，责任意识、担当意识强，反之，目标责任完成差的公司，各方面的管理弱，责任心不强。
三、2017年目标责任考核结果
第一种计算方式（按比例计算）：
|
序 号 |
被考核 单位 |
目标 责任考核 总得分 |
经济指标 百分制 得分 |
利润 总额 完成率 |
|
|
1 |
新大地集团 |
100.00 |
100.00 |
150.58% |
偏离度过大 |
|
2 |
维邦地产集团 |
100.00 |
100.00 |
304.29% |
偏离度过大 |
|
3 |
维邦建筑集团 |
100.00 |
100.00 |
245.79% |
偏离度过大 |
|
4 |
安泰采矿公司 |
63.65 |
48.07 |
126.69% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
|
5 |
新力置业公司 |
99.41 |
99.15 |
109.50% |
|
|
6 |
新正设计院 |
100.00 |
100.00 |
109.60% |
|
|
7 |
辉腾梁旅游公司 |
100.00 |
100.00 |
283.38% |
偏离度过大 |
|
8 |
维邦物业公司 |
99.94 |
99.92 |
189.16% |
偏离度过大 |
|
9 |
维邦日新公司 |
100.00 |
100.00 |
326.00% |
偏离度过大 |
第二种计算方式（按《考核办法》第十三条规定计算）：
|
序 号 |
被考核 单位 |
目标 责任考核 总得分 |
经济指标 百分制 得分 |
利润 总额 完成率 |
|
|
1 |
新大地集团 |
30.00 |
0.00 |
150.58% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
|
2 |
维邦地产集团 |
30.00 |
0.00 |
304.29% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
|
3 |
维邦建筑集团 |
44.00 |
20.00 |
245.79% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
|
4 |
安泰采矿公司 |
35.65 |
8.07 |
126.69% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
|
5 |
新力置业公司 |
78.41 |
69.15 |
109.50% |
|
|
6 |
新正设计院 |
100.00 |
100.00 |
109.60% |
|
|
7 |
辉腾梁旅游公司 |
30.00 |
0.00 |
283.38% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
|
8 |
维邦物业公司 |
57.94 |
39.92 |
189.16% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
|
9 |
维邦日新公司 |
30.00 |
0.00 |
326.00% |
偏离度过大，总得分低于70分 |
四、要求
（一）各公司主要负责人要站在企业生存发展的角度，从思想上高度认识、理解、把握目标责任考核的重要性和必要性，要改变吃大锅饭，等、靠、要的思想，要主动走向市场拓展业务，向管理要效益。坚决摒弃管理中软弱涣散的老好人思想，把经营管理真正提高到一个新的水平。
（二）集团年度目标任务确定后，各公司必须把各项目标任务层层分解落实到岗、到人并签订责任状，形成人人关心发展，个个创造效益，齐抓共管、上下联动、整体发展的局面。
（三）在考核年度内，各公司如发现项目和数据新的变更或调整，必须在规定的时间向集团劳资企管部汇报备案，否则视为正常，年度考核时不予考虑。
（四）2017年度目标责任考核结果计划值与实际完成值偏离度大的公司要分析研究形成的原因并提出整改措施，在给集团劳资企管部上报2018年预算报告时一并以书面形成呈送，今后不准发生类似情况，否则追究主要负责人和编报人的责任。
（五）2017年度亏损的公司，要认真研究原因，找出问题所在，根据经济、市场情况结合企业自身主观实际，制定年度扭亏计划时间，拿出切实可行的措施和办法，从根本上转变目前亏损的局面。
附件：1.《
2017年经济指标目标责任考核结果统计一览表.doc》
2.《
2017年经济指标目标责任考核分项统计一览表.xls》
内蒙古新维投资控股集团
2018年2月7日
