集团各部门，各产业集团：

   为了建立长效的激励约束机制，切实加强各非生产性单位的成本控制，树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想意识，坚决杜绝铺张浪费现象，在集团内部形成良好的工作生活氛围，集团决定从2013年起在控股集团各职能部门施行全面预算管理工作，现将非生产性单位2013年度预算指标下发，并将有关事宜通知如下：

   一、对于非盈利性单位实行费用预算管理，对于盈利性单位实行利润预算管理。

   二、各非生产性单位应严格按照预算管理的要求做好本单位的预算管理工作，提前计划，统筹安排，做到不超支，切实发挥预算管理的作用。

   三、预算范围内的费用由各非生产性单位合理掌握使用，并严格执行开支项目的比例和额度，预算超支费用财务部不予报销，由各非生产性单位自行解决。

   四、对于突发性的大额费用支出，可由各非生产性单位届时提出预算外费用使用申请，报集团批准后列支。

   五、为正确、及时反映会计期间各项非生产性费用，各非生产性单位报销费用应按照业务发生时间及时与各合作单位结算报销，不得提前或延迟。以往年度的未报销的费用不予在本年度报销。各非生产性单位费用支出必须取得正规发票，不得以其他发票代替改变费用性质。

   六、对于非生产性单位经营收入支出，按集团财务制度规定实行收支两条线管理，营业收入实行专户管理，单独设立账户进行核算，按月上缴集团，严格禁止坐支行为。

   七、为了保证预算管理的实施效果，本次预算执行结果将与各非生产性单位及主要负责人的绩效挂钩，具体办法为：对各非生产性单位，提取年度节余部分的20%作为奖励资金，由各非生产性单位自行支配使用；对主要负责人，按年底预算节约或超支比例对其应发绩效工资实行相应比例的调增或者调减。

   八、财务部要做好预算管理的跟踪和服务，每季度出具预算管理汇总表，列明各单位各项费用的支出和节余，以利于各非生产性单位及时动态掌握各项费用的支出情况，避免盲目超支现象的发生。

   九、本预算管理工作纳入集团对各非生产性单位年度考核范围内，同时作为干部、员工调级晋升的主要依据之一。

   十、本预算管理工作实施时间为2013年1月1日-2013年12月31日。

   各非生产性单位接到此通知后，要结合本单位预算费用明细，拿出具体的管控办法，把每一笔钱用好、用到位，以达到预算管理工作的预期效果，真正能够在节能降耗、降低成本等方面发挥积极作用。

   附件：1.《内蒙古新维控股集团非生产性单位2013年度管理费用预算指标》

         2．《海南会所2013年度预计利润表》

         3．《呼市会所2013年度预计利润表》

         4．《新维会所2013年度预计利润表》

         5．《奥林花园网球馆2013年度预计利润表》

                             二○一三年七月二十七日