各位股东：

    经公司董事会研究决定，定于2010年5月22日召开内蒙古新大地建设集团股份有限公司2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间

    2010年5月22日上午9：00至12：00，会期半天。

    二、会议地点

    假日酒店二楼多功能会议厅。

    三、会议议程

    （一）审议关于2009年度董事会工作报告的议案；

    （二）审议关于2009年度监事会工作报告的议案；

    （三）审议关于2009年度财务决算报告的议案；

    （四）审议关于2010年度财务预算报告的议案；

    （五）审议关于2009年度利润分配方案的议案；

    （六）审议关于聘请会计师事务所的议案；

    （七）董事长孙平总结讲话。

    四、会议要求

    （一）出席会议的股东必须遵守会议时间，准时参会。

    （二）如不能参会的股东可委托代理人出席会议，委托代理人必须出具股东的授权委托书（见附件）和本人身份证件。    

    五、其他事项

    （一）集团总裁委员、工作人员统一着工作服。

    （二）5月21日上午8：30-12：00，下午2：30—5：30在新大地大厦三楼307室报到，联系人：侯晓晶，联系电话：15047135280。

    （三）如需住宿或有其他事宜，请与大会会务组联系。联系人：王海荣，联系电话：0477-3989997，15804770222，传真：0477-3989999。

    附件：授权委托书

                              二○一○年五月一日

    附件：授权委托书.doc